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Corporate Compliance

 

Die Anforderungen, die die sog. Corporate Compliance an die deutschen Unternehmen stellt, sind nicht neu. Neu ist, daß zunehmend der Nachweis dafür verlangt wird, daß ein strukturiertes Vorsorgesystem zur Vermeidung von Unregelmäßigkeiten oder Straftaten im Unternehmen eingerichtet und praktiziert und dieses auch laufend dokumentiert wird. Diese Anforderungen werden gestellt zum einen von der Seite von Aufsichtsbehörden (BaFin, Geldschäscheaufsicht / Bezirksregierung, Staatsanwaltschaften) und Gerichten, zum anderen aber insbesondere auch von zunehmend kritischer werdenden Investoren, Gesellschaftern und Aktionären.

Wie unterstütze ich Sie?

  • Einrichtung und laufende Betreuung / Entwicklung eines Compliance Management Systems (CMS)
  • Erstellung von Prüfberichten nach den aktuellen Standards (zB IDW PS 980, ISO 37301)
  • Begleitung von Geldwäsche-Aufsichtsverfahren (zB der Bezirksregierung)
  • Vertretung in Wirtschaftsstrafverfahren (Steuerhinterziehung, Korruptionsdelikte, Untreuevorwürfe usw.)